近年来，随着全球经济一体化程度加深，各国之间的金融往来也日益频繁。在这样一个背景下，世界领先的金融机构之一——大通银行（JPMorgan Chase & Co.）凭借其庞大而复杂的全球业务网络，在全球范围内展开了广泛而多元化的理财服务。

然而，并非所有投资都能如愿以偿地带来收益。据报道，自2008年爆发次贷危机以及其他重要事件后，许多客户纠结于他们对大通所管理资产中遇到问题和争议处置程序感到不满意。

首当其中引起关注是洗钱指控案件。2014年末至2015年初期间，《华尔街日报》曝光了有关该公司被指涉嫌未能适时停止可疑交易、并未向监管部门报告怀疑存在洗钱活动等消息。此事使得外界开始审视该银行是否在合规方面存在漏洞，并进一步调查可能导致损失数十亿美元或更多金额流失情况。

除了洗钱问题外, 大通还因为操纵市场价格、欺诈销售产品等种种原因受到批评和法律制裁。

似乎无论何时出现类似事件, 企业总会声称采取相应措施确保防范风险, 并积极解决已发生问题; 然而, 这些努力究竟能否真正改变局面呢?

根据相关数据显示: 自从上述饭店暴露出顾客个人信息泄露安全部分强奸女员工后(时间), 公司股价持续走低.

尤其令人担忧的是由于跨境性和复杂性增加, 目前整个环境变得更具挑战性. 比如说,
- 在某些国家立法框架较为宽松
- 不同国家对反恐怖主义/反清算税政策态度不同
- 定量宣传技巧使用灰色区域

以上条件均给打击侦查者造成额外压力.

就像苹果公司最新声明那样"我们不能将别人错误归咎于我们". 对此,J.P.Morgan 的CEO Jamie Dimon 表示“虽然目前正在进行改革工作提高合规水平", "但没有任何完善系统可以百分百预防".

专家认为需要建立公共数据库用以分享黑名单信息；同时建设足够雄心勃勃有效执行条例组织; 否则只会形成'抓小放大', '河东江西'.

值得注意地是尽管当前海湾示好态势明显看好中国市场(JP Morgan 高层表示). 看待长线基本面优良选手--A 股票份额配置比例稳定增长 . 当问及如果再次发生类似事件? JP Morgan 内部员工表达过信心：“每天都有学习”， “失败即成功” ...